В рамках мер по повышению прозрачности корпоративных структур и борьбе с отмыванием денег, на Кипре действует обязательный механизм подачи и подтверждения данных о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц – так называемый UBO-/BO-реестр. Когда истекает крайний срок для подачи сведений и что грозит компании, не сделавшей этого своевременно?

Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности напоминает, что все компании, зарегистрированные на Кипре, а также европейские публичные компании (SE) и партнерства, обязаны подать либо подтвердить данные о своих бенефициарных владельцах и высших управляющих до 31 декабря 2025 года.

Что именно требуется

Организации должны войти в систему реестра BO и произвести одно из следующих действий:
• подтвердить сведения о бенефициарных владельцах, либо
• сведения о старшем управленческом составе, либо
• подтвердить, что была проведена соответствующая проверка (due diligence).
Важно: подтверждение проводится однократно в указанный период, даже если после этого происходят изменения. Новые данные должны быть отражены в системе, но повторное подтверждение не требуется.

Ответственность за несоблюдение

Если организация не выполнит требование до 31 декабря 2025 года, она подвергается штрафу: 100 евро за первый день и далее 50 евро за каждый последующий день нарушения, до максимального штрафа 5 000 евро. Ранее штрафы были значительно выше – максимальный размер взыскания составлял до 20 000 евро.

Кроме того, Регистратор компаний при невыполнении обязательств имеет право исключить организацию из регистра юридических лиц.

Почему это важно

Для компаний на Кипре соблюдение данных требований – не просто формальность. Ведь инкорпорация на Кипре и дальнейшая деятельность юрлиц часто строится на репутации прозрачности, соответствия нормам ЕС и международным стандартам. Реестр бенефициарных владельцев является одним из таких инструментов: он позволяет выявлять лиц, которые скрыто контролируют компанию или получают выгоду от нее. Несоблюдение может не только привести к штрафам, но и нанести репутационный ущерб, осложнить работу с международными партнёрами, кредиторами или инвесторами.

Практические шаги

• Проверьте, внесены ли все актуальные данные о бенефициарных владельцах / управляющих вашей организации в реестр.
• Если данные поданы — убедитесь, что они подтверждены в системе в период 1 октября – 31 декабря 2025 года.
• Установите внутреннюю процедуру мониторинга изменений (например, структуры акционеров, долей владения, управляющих лиц) и своевременного обновления данных.
• При необходимости обратитесь к юридическому или комплаенс-консультанту на Кипре – это поможет избежать ошибок и штрафов.

 Текст подготовлен по материалам eklawers.com, philippoulaw.com, harneys.com, royalpine.com.

Читайте также:

Число иностранных компаний на Кипре резко выросло

Налоговые отчеты работодателей: T.I.N. теперь обязателен для всех