Республика Кипр утвердила закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение ограничительных мер Евросоюза, связанных с Россией. Новый нормативный акт усиливает требования к компаниям и финансовым организациям, работающим с российскими контрагентами, и требует от бизнеса повышенного внимания к вопросам комплаенса.

Согласно закону Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025 (Law 149(I)/2025), за нарушение санкционного режима физическим лицам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до €100 000, а юридическим лицам – штраф до €40 млн или до 5% годового оборота.

Ключевые положения нового закона

Закон принят в рамках согласования кипрского юридического пространства с европейским. Существует Директива (ЕС) 2024/1226, обязывающая государства-члены сделать обход санкций уголовным, а не административным нарушением. Кипр одним из последних, после строгого замечания, присоединился к числу стран, которые ужесточили контроль за финансовыми и деловыми операциями, связанными с Россией.

Теперь речь идет не только о гражданах Кипра, но и о тех людях, у кого есть кипрский вид на жительство. Юрисдикция закона охватывает также нарушения, совершённые за пределами страны, если они затрагивают деятельность кипрских компаний или филиалов.

При этом, как отмечают эксперты, уголовная ответственность не применяется к обычным бытовым операциям, не имеющим коммерческого характера. Закон направлен прежде всего на предотвращение системных и преднамеренных действий, связанных с обходом санкционных ограничений.

Практические последствия для бизнеса

После вступления закона в силу кипрским компаниям стало значительно сложнее вести дела с Россией и российскими партнёрами.

Ключевые последствия следующие:

Финансовые операции. Банки ужесточили процедуры комплаенса (AML/KYC) и массово закрывают счета компаний и клиентов, связанных с Россией, даже если они не находятся в санкционных списках. Это результат политики de-risking, направленной на минимизацию репутационных и юридических рисков.

Профессиональные услуги. Юридические и консалтинговые компании отказываются от обслуживания клиентов, имеющих российские связи.

Due diligence. Работа с контрагентами из России теперь требует углублённой проверки. На практике это означает приостановку или прекращение большинства совместных проектов.

Не только на Кипре. Закон предусматривает ответственность за действия кипрских компаний за рубежом, если они нарушают санкционные правила ЕС.

Как действовать бизнесу

Юристы рекомендуют кипрским компаниям провести внутренний аудит на предмет соответствия новым требованиям и при необходимости постепенно сворачивать операции, которые могут быть интерпретированы как нарушение санкционного режима.

В первую очередь необходимо:
• проверить все существующие контракты с российскими партнёрами;
• оценить риски владения активами в юрисдикциях, находящихся под санкционным давлением;
• документально подтвердить отсутствие участия в схемах обхода санкций;
• пересмотреть отношения с банками и провайдерами услуг, чтобы избежать блокировок и штрафов.

Полный текст закона

Официальный текст Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025 (Law 149(I)/2025) опубликован на сайте правительства Кипра. Документ реализует положения Директивы (ЕС) 2024/1226 и определяет ответственность за нарушение ограничительных мер. Полный текст этого закона 149(I)/2025 можно найти по этой ссылке.

Материал подготовлен на основании открытых источников и комментариев кипрских юридических фирм. Вот некоторые из них: статья 1, статья 2, статья 3, статья 4. Текст носит аналитический характер и не является юридической консультацией.

Наталия Кардаш